Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Bürosu ile Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik geniş kapsamlı bir çalışma yürütüldü.
8 Ay Süren Takip Sonuç Verdi
Soruşturma kapsamında şüpheliler yaklaşık 8 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alındı. Yapılan incelemelerde, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen gelirlerin çeşitli yöntemlerle aklandığı iddiası üzerine operasyon kararı verildi.
Şüpheliler hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapma veya Sağlama", "2313 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlamaları kapsamında 5 ayrı soruşturma dosyası oluşturuldu.
Çok Sayıda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 18 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, yüklü miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.
Yetkililer, soruşturmanın hem uyuşturucu ticareti hem de suç gelirlerinin finansal sisteme aktarılması boyutuyla sürdürüldüğünü belirtti.
Otel, Daire, Araç ve Banka Hesaplarına El Konuldu
Operasyon kapsamında şüphelilere ait olduğu değerlendirilen çok sayıda mal varlığına tedbir uygulandı.
El konulan varlıklar arasında:
- Çeşme'de bulunan 4 yıldızlı bir otel,
- 3 özel halk otobüsü ve hatları,
- 2 taksi ve ticari hatları,
- Diyarbakır'da toplam 970 dönüm büyüklüğünde 109 arsa ve tarla,
- Çeşme'de 9 dönümlük arsa,
- 7 araç,
- 33 daire,
- 4 iş yeri,
- 128 banka hesabı
yer aldı.
Mal Varlığının Değeri 15 Milyar Lira
Soruşturma kapsamında tedbir konulan taşınır ve taşınmazların toplam piyasa değerinin yaklaşık 15 milyar lira olduğu belirtildi.
Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve elde edilen deliller doğrultusunda yeni işlemlerin yapılabileceğini ifade etti.
Öte yandan soruşturma aşamasındaki iddiaların yargı süreci sonunda kesinlik kazanacağı, şüpheliler hakkında nihai kararın yargılama sonucunda verileceği kaydedildi.