Turuncu Holding AŞ merkezli şirket yapılanması üzerinden yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleri yürütüldüğü, elde edilen gelirlerin aklandığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Terörizmin Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma gerçekleştirdi.
Soruşturmanın, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Müsabakalarda Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçunun önlenmesi ve şüphelilerin tespit edilmesi amacıyla yürütüldüğü belirtildi.
Finansal Hareketler İncelendi
Başsavcılık açıklamasında, başta Türk Elektronik Para AŞ (Param) olmak üzere Turuncu Holding AŞ merkezli grup şirketleri, bağlantılı firmalar ve bunlara ait şubeler hakkında inceleme yapıldığı bildirildi.
İncelemelerde;
- MASAK raporları,
- Merkez Bankası dış denetim ve inceleme raporları,
- Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) bildirimleri,
- açık kaynak araştırmaları,
- şirket kayıtları
üzerinden yapılan değerlendirmelerde yüksek hacimli finansal işlemler tespit edildiği aktarıldı.
Eş Zamanlı Operasyon Düzenlendi
Açıklamada, bazı hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı kişilere yöneldiği, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin farklı hesaplar ve finansal kanallar aracılığıyla aktarılmaya çalışıldığı iddia edildi.
Bu kapsamda 25 şüpheli ve 25 tüzel kişiliğe yönelik operasyon gerçekleştirildi.
İstanbul, Ankara ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği bildirildi.
Soruşturma kapsamında Turuncu Holding AŞ ile bağlantılı 25 şirkete kayyum atandığı açıklandı.
Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini belirtti.