Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" faaliyetleri kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İfadeleri alınan şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilirken, aralarında örgüt lideri olduğu belirtilen Alihan Kuriş’in de bulunduğu 32 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 6 kişi hakkında ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı uygulandı.
13 Ağustos'ta başlatılan geniş kapsamlı soruşturmanın "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla yürütüldüğü kaydedildi.
MASAK raporunda 66 milyar lirayı aşan finansal hareketlilik
Soruşturma dosyasına giren 168 sayfalık Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, örgütle bağlantılı şirketler ve vakıflar üzerinden 66 milyar lirayı aşan olağan dışı bir para trafiği tespit edildi. Raporda, kaynağı belirsiz finansal işlemlerin organize bir yapı üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirmesine yer verildi.
Mali incelemelerde Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv AŞ'nin 2017-2026 dönemindeki bankacılık işlem hacminin 66 milyar 211 milyon lira olduğu, şirket hesaplarına yatırılan nakit toplamının ise 26 milyar 213 milyon lirayı bulduğu belirlendi.
Şirketler ve yurt dışı transferleri mercek altında
MASAK kayıtlarına yansıyan incelemelere göre, İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret AŞ üzerinden yalnızca Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı yaklaşık 8 milyar liralık para çıkışı tespit edildi. Ayrıca İsrail, Özbekistan, Hindistan, ABD, Kazakistan, İspanya, İngiltere ve Almanya gibi çok sayıda ülkeye dönük para transferleri kayıtlara girdi.
18 Kasım 2025'te 1 milyar 358 milyon lira sermaye ile kurulan İstanbul Hisar Sağlık Yatırım ve Turizm Ticaret AŞ'nin ise banka işlem hacminin yalnızca 34 bin 176 lira seviyesinde kaldığı ve ticari faaliyetinin bulunmadığı saptandı.
Yurt dışı döviz girişleri ve kurban bağışı trafiği
Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ hesaplarına Dubai merkezli şirketlerden peş peşe milyonlarca dolarlık girişler olduğu, bu tutarların hemen ardından nakit olarak çekildiği veya grup şirketlerine aktarıldığı görüldü.
İncelemelerde Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı'nın bankacılık işlem hacminin yaklaşık 567 milyon lira olduğu, vakfa gelen bağışların Ümran Eğitim AŞ ve Yavuzlar Grup İnşaat gibi şirketlere aktarıldığı belirlendi. 1 Haziran 2026 tarihinde "kurbanlık ödemesi" açıklamasıyla gönderilen 9 milyon 300 bin liralık transferin iade edilerek başka şahıslara yönlendirildiği tespit edildi.