Sahte ev ve otomobil ilanlarıyla yüzlerce vatandaşı dolandırarak yaklaşık 3,5 milyar liralık vurgun yapan suç örgütü, Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen “sazan sarmalı” operasyonuyla çökertildi. Aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından milyarlarca liralık dolandırıcılık ağı deşifre edildi.
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan bir ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Kocaeli merkezli olmak üzere Alanya, Adana, Mersin ve Samsun’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Sahte ilanlarla tuzak kurdular
Şüphelilerin, internet sitelerinde sahte ev ve otomobil ilanları vererek vatandaşlardan kapora talep ettiği belirlendi. Dolandırıcılık faaliyetlerinde, yabancı uyruklu kişiler adına çıkarılan ve “patates hat” olarak bilinen telefon hatlarının kullanıldığı tespit edildi. Sadece bir kişi adına kayıtlı 86 farklı telefon hattının aktif olarak kullanıldığı ortaya çıktı.
Hesaplarda 3,5 milyar liralık hareket
Mali incelemelerde çarpıcı bulgulara ulaşıldı. Şüphelilerden birinin hesaplarında 250-300 milyon lira arasında giriş-çıkış olduğu, toplamda ise kripto varlıklar dahil yaklaşık 3,5 milyar liralık para hareketi bulunduğu belirlendi. Aynı şüpheliye ait tek bir hesapta 7,5 milyon adet kripto varlık olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında yaklaşık 300 milyon liraya bloke konuldu.
Paravan şirketlerle kara para aklama
Şüphelilerin, suçtan elde edilen gelirleri tekstil, inşaat ve kuyumculuk adı altında kurulan paravan şirketler üzerinden akladığı belirlendi. Para transferlerinin doğrudan yapılmadığı, iz kaybettirmek amacıyla kripto varlıklar ve üçüncü kişiler aracılığıyla parçalı şekilde gerçekleştirildiği ifade edildi.
Lüks villada yaşam, cezaevinde bitti
Dosyada B.K. isimli şüphelinin örgüt yöneticisi olduğu, uzun süre lüks villada yaşam sürdüğü belirlendi. Daha önce dolandırıcılıkla bağlantılı bir olayda silahlı çatışmaya girdiği öğrenilen B.K’nin halen cezaevinde bulunduğu bildirildi. Şüpheliye ait adreste yapılan aramalarda, Türkiye’de bulundurulması yasak olan ve yaklaşık 100 bin dolar değerinde özel nitelikli silahlar ele geçirildi.
Operasyon anı kamerada
Eş zamanlı baskınlar kameralara yansırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda özel nitelikli silah, dijital materyal ve suç unsuru belge ele geçirildi. Bazı adreslerde uyuşturucu maddeye de rastlandığı öğrenildi.
Yetkililer, son yıllarda klasik suçlarda azalma yaşanmasına karşın, bilişim sistemleri üzerinden işlenen nitelikli dolandırıcılık suçlarında ciddi artış olduğuna dikkat çekti. Vatandaşlara özellikle online alışverişlerde ve ev-araç alım satımlarında dikkatli olunması, işlemlerin yüz yüze yapılması çağrısında bulunuldu.