İstanbul merkezli yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Paymix ödeme kuruluşuna yönelik soruşturmada 3’üncü operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülürken, yasa dışı bahis gelirlerinin kripto varlıklar ve paravan şirketler üzerinden finansal sisteme sokulduğu iddia ediliyor.
49 yasa dışı bahis sitesine altyapı sağlandığı tespit edildi
Yapılan teknik incelemelerde, Pentech Bilişim Teknolojileri üzerinden 49 ayrı yasa dışı bahis sitesine barındırma, veri depolama ve teknik altyapı hizmeti verildiği belirlendi. Bu sistemler üzerinden yaklaşık 13,8 milyon kullanıcı kaydı bulunduğu ortaya çıktı.
Ayrıca:
- 3 milyon 173 bin kişinin kimlik numarasıyla
- 8 milyon 800 bin kişinin telefon numarasıyla
kayıtlı olduğu tespit edildi.
On binlerce banka hesabı incelendi
Soruşturmada:
- 14 bin 600 banka hesabı para yatırma işlemlerinde
- 52 bin 800 banka hesabı para çekme işlemlerinde kullanıldı
Bu hesaplar üzerinden yasa dışı bahis gelirlerinin çok katmanlı bir finansal sistemle aktarıldığı belirlendi.
Kripto para ve sahte ticaret ağı
Sistemde suç gelirlerinin kripto varlıklar üzerinden farklı blokzincir ağlarıyla aktarıldığı, sahte e-ticaret işlemleri ve fatura düzenlemeleriyle para akışının meşru gösterilmeye çalışıldığı tespit edildi.
Ayrıca gelirlerin:
- Kuyumcular
- Döviz büroları
- Yurt dışı şirketler
üzerinden nakde çevrildiği ve uluslararası transferlerle dolaşıma sokulduğu ifade edildi.
38 şüpheliye gözaltı kararı
Soruşturma kapsamında 15’inin yurt dışında olduğu belirlenen toplam 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Operasyonda ayrıca:
- 26 araç
- 18 konut
- 18 tarla/bahçe
- 3 iş yeri
- 535 banka ve kripto hesabına
el konuldu.
TMSF kayyım atandı
Soruşturmada suç gelirleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen Bildiğin Kasap Gıda Şirketi yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kayyım atandı.
Bakan Gürlek’ten açıklama
Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, sanal kumar ve kara para ağlarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, “Vatandaşların finansal güvenliğini tehdit eden hiçbir yapıya izin verilmeyecek” dedi.