PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin elektronik para üzerinden aklandığı tespit edildi. İstanbul merkezli dört ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanını Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturmada, şirket yetkilileri ve çalışanlarının 7258 sayılı Kanuna muhalefet ve suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama suçlarına karıştığı belirlendi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın denetim raporu ile MASAK’ın analiz raporunda, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin elektronik para kuruluşu üzerinden sistematik olarak finansal sisteme sokulduğu ve çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklandığı ortaya kondu.
Soruşturmada 1 örgüt lideri, ona bağlı 3 yönetici ve talimatla çalışan 7 örgüt üyesinden oluşan hiyerarşik bir yapı tespit edildi. PAYCO’nun 123 milyar 534 milyon 946 bin 832 liralık işlem hacmine ulaştığı belirlendi.
4 ilde eş zamanlı operasyon
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da düzenlenen operasyonda 11 şüpheliyi yakaladı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla şirket ve şüphelilere ait mal varlıklarına el konuldu.
El koyma tedbirleri kapsamında:
-
Tüm banka ve kripto varlık hesapları,
-
2 lüks otomobil, 4 motosiklet,
-
3 konut ve 3 arsa dahil çok sayıda mal varlığı donduruldu.
9 tutuklama
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.