İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “suç gelirlerini aklama” soruşturması kapsamında Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye yönelik ikinci dalga operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 28 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Aklama Suçları Bürosu’nun yürüttüğü soruşturmada, yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığı faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin PAYCO üzerinden finansal sisteme sokulduğu iddia edildi. Savcılık tespitlerine göre, söz konusu paraların yurt içi ve yurt dışındaki şirketlere aktarıldığı, yazılımsal ve finansal yönlendirmelerle izlerin silinmeye çalışıldığı belirlendi.
Teknik ekip hedef alındı
Gazeteci Dilek Yaman Demir’in haberine göre, soruşturmanın ikinci aşamasında elektronik para altyapısının yönetimi, transfer zincirlerinin kurulması ve finansal akışların gizlenmesinde rol aldığı öne sürülen yazılım mühendisleri, IT personelleri ve proje yöneticileri hedef alındı. İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova’da düzenlenen operasyonlarda 28 kişi gözaltına alındı.
Bu operasyonla birlikte soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 39’a yükseldi.
Başsavcılıktan açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve şirket yetkilileri hakkında 7258 sayılı Kanun’a muhalefet ile TCK 282 kapsamında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada, TCMB denetim raporları ve MASAK analizlerinde yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen suç gelirlerinin elektronik para kuruluşları aracılığıyla sistematik şekilde finansal sisteme sokulduğunun tespit edildiği ifade edildi.
İlk aşamada 11 şüphelinin gözaltına alındığı, 9’unun tutuklandığı, 2’sinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı hatırlatılan açıklamada, ikinci aşamada teknik ve idari süreçlerde aktif rol aldığı değerlendirilen 28 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
Soruşturmanın; mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.