Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla düzenlenen operasyonda, 16 şüpheliden 11’i gözaltına alındı, 72 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu.
Yasa dışı bahis ve ‘pos tefeciliği’ soruşturması
Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden, 7258 sayılı Kanun’a aykırı şekilde yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin aklandığı ve Türk Ceza Kanunu’nun 241’inci maddesinde düzenlenen pos tefeciliği suçuna iştirak edildiği tespit edildi.
Soruşturma dosyasına göre, şirketin elektronik para kuruluşu statüsü, suç gelirlerini finansal sisteme “meşru işlem” görüntüsü altında sokmak amacıyla kullanıldı.
MASAK ve TCMB raporlarıyla desteklenen bulgular
MASAK, TCMB ve dış denetim raporlarıyla desteklenen bulgulara göre;
Şirketin sanal POS cihazları, suç gelirlerinin aktarımında kullanıldı.
Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen işlemler engellenmedi.
İç kontrol sistemlerinin kasten zayıf bırakıldığı belirlendi.
Ayrıca, şirketin sahibi Ozan Özerk’in ortak olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. aracılığıyla “sigorta primi” adı altında para akışı sağlandığı, suç gelirlerinin Aveon Global Holding (Londra) üzerinden aklandığı tespit edildi.
TMSF kayyımlığı atanmıştı
Soruşturmanın ilk ayağında, 31 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda şirketin üst düzey yöneticilerine yönelik işlem yapılmış, 6 şüpheli tutuklanmıştı.
Bu kapsamda, 402 milyon TL değerinde taşınmaz, araç ve şirket hisselerine el koyulmuş, delillerin karartılmasını önlemek amacıyla şirkete TMSF kayyımı atanmıştı.
Yeni dalgada 11 gözaltı, 72 milyonluk el koyma kararı
Soruşturmanın devamında, pos tefeciliği ve suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerine yalnızca üst yönetimin değil, eski yönetim kurulu üyeleri, bilgi teknolojileri, risk yönetimi, iç denetim, yazılım geliştirme ve finans-muhasebe birimlerinde görevli personelin de dahil olduğu belirlendi.
Bu tespitler doğrultusunda, 16 şüpheliden 11’i hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin suç tarihlerinden sonra edindikleri 2 konut, 2 arsa ve 3 araca, toplam 72 milyon TL değerinde el koyma kararı çıkarıldı.