İstanbul merkezli yürütülen yasa dışı bahis ve pos tefeciliği soruşturmasında, Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden Londra bağlantılı şirketler aracılığıyla 402 milyon liralık suç gelirinin aklandığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 6 şüpheli tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Londra bağlantılı para trafiği ortaya çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden “7258 Sayılı Kanun’a muhalefet”, “yasa dışı bahis”, “tefecilik” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarının işlendiği belirlendi.
Savcılık, şirketin yasa dışı bahis gelirlerini Londra merkezli Aveon Global Holding ve bağlantılı şirketler aracılığıyla finansal sisteme dahil ettiğini saptadı. Soruşturma kapsamında, 7 şirkete, 3 konuta, 5 arsaya ve 4 araca ait toplam 402 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.
“Sigorta primi” adı altında para transferi
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve bağımsız denetim kuruluşlarının raporlarında, suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden sisteme sokulduğu tespit edildi.
Raporlarda, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan tekrarlayan yüksek tutarlı işlemlerin engellenmediği, alarm üretilmesine rağmen önlem alınmadığı, aynı kartların farklı üye iş yerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı belirtildi.
Ayrıca, şirket sahibi O.Ö.’nün ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden “sigorta primi” adı altında para akışı sağlandığı, bu işlemlerle suç gelirlerinin ticari işlem görüntüsü verilerek aklandığı ifade edildi.
TMSF kayyım olarak atandı
Soruşturma sonucunda, Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atandı. Mahkeme kararında, kayyım atanmasının gerekçesi olarak “mali yapının korunması” ve “delil karartılmasının önlenmesi” gösterildi.
6 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest
Eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6’sı tutuklandı, 2’si adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Kalan 2 şüpheli hakkında ise adli süreçlerin sürdüğü öğrenildi.