İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis ve kumar soruşturması kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda 68 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan analiz ve değerlendirme raporu doğrultusunda başlatılan soruşturma kapsamında, elektronik para kuruluşları üzerinden gerçekleştirilen yüksek tutarlı para transferlerini mercek altına aldı.
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, farklı banka hesaplarına aktarılan paraların önemli bir bölümünün kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer edildiği belirlendi. Para transferi açıklamalarında ise yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek ifadelerin yer aldığı tespit edildi.
Bankacılık kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli hesaplarda toplam 100 bin 25 işlem gerçekleştirildiğini ve bu işlemlerin toplam hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 liraya ulaştığını belirledi. Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, söz konusu tutarların bir kısmı daha sonra kripto varlıklara dönüştürülerek dış cüzdanlara aktarıldı.
Emniyet birimleri, bu yöntemle para hareketlerinin izinin kaybettirilmeye çalışıldığını ve incelemeler sonucunda söz konusu finansal hareketliliğin yasa dışı bahis gelirleriyle bağlantılı olduğunun değerlendirildiğini bildirdi.
Kimlik ve adresleri belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 68 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.