İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.’ye yönelik yürütülen kara para aklama ve sahte ihracat soruşturmasında dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Hazırlanan iddianameye göre, Bakırköy’deki bir villanın kilerinde yaklaşık 350 kilogram altın ele geçirildi.
Ele geçirilen altınların piyasa değerinin yaklaşık 2 milyar 330 milyon lira olduğu belirtildi.
Operasyon sonrası altınların taşındığı iddiası
Soruşturma kapsamında, şirketin yönetim kurulu başkanı Özcan Halaç ile Genel Müdür Ayşen Esen dahil 20 kişinin daha önce tutuklandığı belirtildi.
İddianamede yer alan bilgilere göre, operasyonun ardından şirket deposundaki yüzlerce kilogram altının gizlice çıkarıldığı öne sürüldü.
Şirket çalışanı oldukları belirtilen iki şoförün, Kuyumcukent’teki depodan aldıkları 350 kilogram altını Bakırköy Florya’daki bir villaya taşıdığı iddia edildi.
“Miras ve emanet” savunması
Altınların bulunduğu evle bağlantılı isimlerin savunmalarında, söz konusu altınların aileye ait miras ya da emanet olduğu öne sürüldü.
Ancak savcılık, bu savunmaların el koyma işlemlerini engellemeye yönelik olduğu değerlendirmesinde bulundu.
543 milyon dolarlık “sahte ihracat” iddiası
İddianamede, çalışanlar adına kurulan 24 paravan şirket üzerinden Dubai merkezli firmalara sahte ihracat yapıldığı öne sürüldü.
“Kral suyu” adı verilen altın içerikli kimyasal sıvının ihraç edilmiş gibi gösterildiği ve bu yöntemle toplam 543 milyon 634 bin dolarlık sahte ihracat beyanı oluşturulduğu iddia edildi.
Soruşturma kapsamında devletin yaklaşık 12,5 milyon dolar haksız teşvik zararı oluştuğu belirtildi.
Para trafiği 2,3 trilyon liraya ulaştı
MASAK raporlarına göre şirketin hesap hareketlerinde dikkat çekici artış yaşandığı ifade edildi.
Raporda:
- 2023 yılında 718 milyar TL,
- 2024 yılında 1,7 trilyon TL,
- 2025 yılında ise 2,3 trilyon TL
seviyesinde para giriş-çıkışı olduğu kaydedildi.
Savcılık, bu olağanüstü hareketliliğin kara para aklama faaliyetleriyle bağlantılı olabileceği değerlendirmesinde bulundu.