İstanbul’un Bakırköy ilçesinde bir sitenin otoparkında park halindeki 2 araçtan 30 milyon dolar çalındığı iddiasına ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 11’e yükseldi. Olayla ilgili yürütülen dosyada, kara para soruşturmaları ve bazı siyasi bağlantı iddiaları da yer alıyor.
Soruşturma başlatıldı, 4 şüpheli daha yakalandı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 11 Şubat’ta Şenlikköy Mahallesi Ekşi Nar Sokak’taki bir sitenin otoparkında park halindeki 2 araçtan yüklü miktarda para çalındığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, yürütülen çalışmalar kapsamında 4 zanlıyı daha gözaltına aldı. Böylece dosya kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 11’e yükseldi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Güvenlik kameraları incelendi
Otoparkın güvenlik kamerası görüntülerinde, otomobille gelen şüphelilerin park halindeki araçlardan kendi araçlarına paketler taşıdığı belirlendi. Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, zanlıların geliş ve gidiş güzergâhlarını tespit etti.
İstanbul, Antalya ve Kocaeli’de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda daha önce 7 şüpheli yakalanmıştı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 milyon 670 bin 500 dolar, 13 bin 200 lira, 860 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildiği bildirildi.
“30 milyon doları araçlarda muhafaza ediyordum”
Olayda “mağdur” sıfatıyla ifadesine başvurulan Bilal Durmaz, Tahtakale’deki döviz bürosunu kapattığı için 30 milyon doları yaklaşık 3 aydır ikamet ettiği sitenin otoparkında bulunan 2 araçta muhafaza ettiğini söyledi.
Durmaz ifadesinde, söz konusu paranın tamamının 100 ABD doları banknotlardan oluştuğunu belirterek, “Yaptığım iş gereği parayı bankaya yatırıp geri çekmek benim için zahmetli oluyor. Bu nedenle araçta bulunduruyordum. Son 3 aydır paraya ihtiyaç duymadım” dedi.
Durmaz ayrıca, Mestur Döviz Altın Sınırlı Yetkili Müessese AŞ unvanıyla faaliyet gösterdiğini ve şirketin tek sahibi olduğunu beyan etti.
Babası hakkında kara para soruşturması
Öte yandan Bilal Durmaz’ın, “kara para aklama” iddiasıyla tutuklanan Taç Döviz isimli firmanın sahibi Atilla Durmaz’ın oğlu olduğu ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Laleli’de faaliyet gösteren firmaya yönelik; “terörizmin finansmanının önlenmesi”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “tefecilik”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve 6493 sayılı Kanun’a muhalefet suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Soruşturma kapsamında hazırlanan raporlarda, 60 şüphelinin başta Libya olmak üzere bazı ülkelerle yapılan para transferlerini çeşitli ödeme sistemleri üzerinden tekelleştirdiği, 47 milyar lirayı aşan işlem hacmi üzerinden 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde edildiği iddia edildi.
Operasyonlarda çok sayıda taşınmaz, araç, şirket ortaklık payı, banka hesabı ve kripto varlığa el konulduğu bildirildi.
İddianamede siyasi bağlantı iddiaları
Hazırlanan bir başka iddianamede ise Taç Döviz isimli firmanın, “çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturması kapsamında para transferlerinde kullanıldığı iddialarına yer verildi. İddianamede, firmanın “emanetçi” olarak faaliyet yürüttüğü ve bazı suç gelirlerinin burada muhafaza edildiği öne sürüldü.
Soruşturma ve gözaltı süreci devam ederken, olayın hem adli hem de mali boyutuyla çok yönlü olarak incelendiği öğrenildi.