İstanbul’da yasa dışı bahis ve POS tefeciliğine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bir holdinge operasyon düzenlendi. İki yıl içinde 5,5 milyar liralık suç gelirinin aklanmasına aracılık edildiği iddiasıyla 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyeti ve Başsavcılık Koordinesinde Operasyon
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis ve POS tefeciliğine yönelik geniş kapsamlı çalışma yürüttü.
Soruşturma kapsamında, bir holding bünyesindeki şirket aracılığıyla temin edilen sanal POS cihazlarının yasa dışı bahis sitelerinde kullanıldığı belirlendi.
MASAK ve Merkez Bankası Raporları İncelendi
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası raporları doğrultusunda yapılan incelemelerde, elektronik ödeme kuruluşlarından alınan POS cihazlarının alt hizmet sağlayıcı firmalara devredildiği ve bu cihazlar üzerinden yasa dışı bahis gelirlerinin aktarıldığı tespit edildi.
Polis ekipleri, finansal hareketlerin izini sürerek daha önce 7258 sayılı Kanun kapsamında işlem görmüş kişi ve şirket hesaplarına para transferleri yapıldığını ortaya çıkardı.
5,5 Milyar Liralık Suç Geliri İddiası
Başsavcılık açıklamasında, HST Holding bünyesinde faaliyet gösteren HST Mobil A.Ş. tarafından temin edilen sanal POS cihazlarının yasa dışı bahis ve dolandırıcılık sitelerinde kullandırıldığı belirtildi.
Açıklamada, şirketin 2023-2025 yılları arasında yaklaşık 5,5 milyar liralık suç gelirinin aklanmasına aracılık ettiği kaydedildi.
671 Milyon Liralık Mal Varlığına El Konuldu
Yürütülen mali analiz ve saha çalışmaları sonucunda şüphelilere ait:
-
18 şirket
-
11 araç
-
3 arsa
-
5 konut
olmak üzere toplam piyasa değeri yaklaşık 671 milyon 255 bin lira olan taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konulduğu bildirildi.
Ayrıca soruşturmaya konu şirkete de el konulduğu açıklandı.
17 Gözaltı Kararı, 10 Şüpheli Yakalandı
Operasyon kapsamında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde şirket merkezleri ve bağlantılı firmalara eş zamanlı baskın düzenlendi.
Soruşturma kapsamında şu ana kadar 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Yetkililer, yasa dışı bahis ve finansal suçlarla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.