İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent hakkında yöneltilen iddiaların ayrıntıları ortaya çıktı. Soruşturma dosyasında, dernek hesapları, para transferleri, bahis işlemleri ve deprem yardımlarının kullanımına ilişkin çok sayıda başlık yer aldı.
Dosyada, 990 milyon TL'lik bahis, 120 milyon TL'lik para transferi ve yaklaşık 60 milyon dolarlık mağduriyet iddialarının bulunduğu öne sürüldü. Söz konusu iddialara ilişkin inceleme ve adli süreç devam ediyor.
Haluk Levent hakkında gözaltı kararı verildi
Soruşturma kapsamında Haluk Levent hakkında Dernekler Kanunu'na muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlamalarıyla gözaltı kararı verildiği bildirildi.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Levent ile birlikte 18 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli belgelere el konulduğu belirtildi.
990 milyon TL'lik bahis iddiası
Soruşturma dosyasında yer alan iddiaya göre, Haluk Levent'in kullandığı ve dernek kurucularından Alper Çelik'e ait olduğu belirtilen hesaplar üzerinden 2020-2026 yılları arasında yaklaşık 990 milyon TL'lik yasal bahis oynandı.
Dosyada, bu süreçte yaklaşık 390 milyon TL kayıp yaşandığı öne sürüldü. Söz konusu hesap hareketlerinin soruşturma kapsamında mali incelemeye alındığı belirtildi.
Dernek hesaplarından para transferi iddiası
Soruşturmada öne çıkan bir diğer başlık, AHBAP Derneği hesaplarından yapılan para transferleri oldu. İddiaya göre Haluk Levent'in şahsi banka hesabı yerine farklı kişilere ait hesapları kullandığı değerlendirildi.
Dosyada, Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya adına bulunan ve Levent tarafından kullanıldığı öne sürülen hesaplara, AHBAP Derneği hesaplarından yaklaşık 120 milyon TL aktarıldığı iddia edildi.
Mali hareketler incelemeye alındı
Savcılığın, para transferlerinin hangi gerekçeyle yapıldığını, aktarılan tutarların nerelerde kullanıldığını ve dernek faaliyetleriyle bağlantısını araştırdığı belirtildi.
Bu kapsamda banka hesapları, dijital kayıtlar ve el konulan belgeler üzerinde inceleme yürütüldüğü aktarıldı.
60 milyon dolarlık mağduriyet iddiası
Başsavcılığın, deprem bağışlarının amacı dışında kullanıldığı ve yurt dışına çıkarıldığı yönündeki iddialar üzerine soruşturmayı genişlettiği ifade edildi.
Dosyada yer alan bir başka iddiaya göre, dernek ismi ve bağış vaadi kullanılarak bazı kişilerden gayrimenkul alındı. Bu yolla yaklaşık 60 milyon dolarlık mağduriyet oluştuğu öne sürüldü.
Yazışmalar soruşturma dosyasına girdi
Soruşturma kapsamında incelenen dijital materyallerde, Haluk Levent ile asistanı Yeliz Kaya arasında geçtiği öne sürülen bazı yazışmaların tespit edildiği iddia edildi.
Dosyaya girdiği belirtilen yazışmalarda, Haluk Levent'in bazı kişilere kendisinin mide kanseri olduğu ve tedavi masrafları için maddi desteğe ihtiyaç duyduğu yönünde gerçeği yansıtmayan bilgiler paylaşılmasını istediği öne sürüldü.
Sesli mesaj iddiası da dosyada yer aldı
Soruşturma dosyasındaki iddialara göre, Haluk Levent'in asistanından önceden kurgulanmış bir senaryo doğrultusunda ağlayarak sesli mesaj göndermesini talep ettiği ileri sürüldü.
Yazışmalarda ayrıca piyasada bulunan senetlerin süreçte sorun oluşturabileceğine ilişkin değerlendirmelerin Haluk Levent'e iletildiği ve bazı kişilerin yönlendirilmesine yönelik mesajların bulunduğu iddia edildi.
Deprem konutları da soruşturma kapsamında
AHBAP Derneği'nin deprem bölgesinde yapmayı taahhüt ettiği konutların bir bölümünün tamamlanmadığı yönündeki iddialar da soruşturma dosyasına girdi.
Savcılığın, deprem yardımlarının ne kadarının konut yapımında kullanıldığını, ne kadarının üçüncü kişilerin hesaplarına aktarıldığını ve mali işlemlerin hangi gerekçeyle gerçekleştirildiğini araştırdığı belirtildi.
Adli süreç devam ediyor
Haluk Levent ve diğer şüpheliler hakkındaki iddialara ilişkin soruşturma sürüyor. Savcılık tarafından yürütülen incelemede banka hareketleri, dijital materyaller, bağış kayıtları ve dernek faaliyetlerine ilişkin belgeler değerlendiriliyor.