Vergi kaçırma ve kara para aklama suçlarıyla gündemde olan Dilan Polat, Engin Polat ve ailesinin soruşturmasıyla çalkalanıyor. Haftalardır devam eden soruşturma, çeşitli detaylarla birlikte kamuoyunu meşgul etmeye devam ediyor. Dilan ile Engin Polat'a ilişkin soruşturma devam ederken oldukça önemli bilgiler gün yüzüne çıktı.
Etkin Pişmanlık Başvurusu Ortaya Çıkıyor
Dosyanın en dikkat çeken gelişmelerinden biri, ailenin muhasebe işleriyle ilgilenen Ahmet Gün'ün etkin pişmanlık başvurusu yapması oldu. Gün, Polat ailesinin para çarkına kızı adına kurulan bir firma aracılığıyla dahil olduğunu itiraf etti.
Avukatların İtirafları ve Para Girişi İddiaları
Ahmet Gün'ün ifadesinde, Polat ailesinin ticaretinde mal karşılığı olmayan yüklü miktarda paranın döndüğü belirtildi. Ancak bu paranın kaynağının bahis veya kara para aklama olabileceği şüphesiyle analizlere ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.
Para Kaynağı ve Fatura İptalleri
Soruşturma dosyasına göre, Polat ailesinin gelir kaynağı internet satış platformları ve bir ödeme sistemi olarak görünüyor. Ancak bu gelirin hızla nakite çevrildiği ve şirketler arasında dolaştırıldığı belirtiliyor. Özellikle Rise And Shine firmasının cirosuyla ilgili yapılan açıklamaların ardından fatura tutarlarında düşüş yaşandığı iddia ediliyor.
Kayıp Nakit ve Yurtdışı Bağlantıları
Milyonlarca liralık para trafiğine rağmen Polat ailesinin şu an görünürde mal varlığı ve tasfiye halinde şirketleri bulunuyor. Ancak kayıp nakit paranın nerede olduğu belirsizliğini koruyor. Dilan Polat'ın Gürcistan, Dubai ve Kıbrıs ziyaretlerinin polis kayıtlarında yer alması, soruşturmanın yurtdışına uzanabileceği ihtimalini gündeme getiriyor.
Operasyon ve Tutuklamalar
1 Kasım'da düzenlenen operasyonla Dilan Polat, Engin Polat ve 17 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında dijital materyal ve defterlere el konuldu. Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklandı, 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.