Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Can Holding’e bağlı 121 şirkete el konuldu. Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Medya ve eğitim sektöründe dev operasyon
Can Holding, geçtiğimiz aylarda Ciner Yayın Holding’in hisselerini satın alarak Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT gibi medya kuruluşlarını bünyesine katmıştı. Ayrıca Bilgi Üniversitesi, Doğa Kolejleri, Energy akaryakıt istasyonları, Golden Hill Hotel, Mediza Hospital, beton santralleri ve lojistik sektöründe yatırımları bulunuyordu.
Başsavcılık açıklamasında, holdingin çeşitli sektörlerde yaptığı yatırımların suçtan elde edilen gelirlerle finanse edildiği, bu gelirlerin ise yasa dışı yollarla sisteme sokulduğu belirtildi.
MASAK raporlarıyla ortaya çıktı
Soruşturmanın Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda başlatıldığı ifade edildi. Raporda, Can Holding şirketleri üzerinden:
-
Kaynağı belirsiz yüklü para girişleri yapıldığı,
-
Şirketler arası aktarım yoluyla izlerin gizlenmeye çalışıldığı,
-
Faturasız işlemler ve sahte belgelerle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı,
-
Ticari faaliyeti olmayan şirketlerde sahte sermaye artırımları yapıldığı,
-
Varlık Barışı Kanunu’nun amaç dışı kullanılarak suç gelirlerinin aklandığı tespit edildi.
“Çıkar amaçlı suç örgütü” iddiası
Başsavcılık açıklamasında, holding yöneticilerinin “çıkar amaçlı suç örgütü” kurarak, çok sayıda şirket üzerinden denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı, sorumlulukları örgüt üyeleri arasında dağıtarak hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği kaydedildi.
TMSF kayyım olarak atandı
Operasyon kapsamında 121 şirketin malvarlığına el konuldu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak görevlendirildi. 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, soruşturmanın mali sistem ve kamu düzenine zarar veren bu eylemlere karşı titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.