İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Can Holding soruşturması kapsamında, Ciner Grup’a bağlı şirketlerde yönetici olduğu tespit edilen 12 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Soruşturma, Can Holding yetkilileri hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma”, “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçları çerçevesinde yürütülüyor. Önceki operasyonlarda kayyum atanan 10 şirkete ek olarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ciner Grup’a bağlı şirketlerde yeni bir operasyon gerçekleştirdi.
Soruşturma kapsamında, holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı belirsiz para girişleri, sahte belge düzenlemeleri ve vergi kaçakçılığı iddialarıyla suç örgütü faaliyetlerinin yürütüldüğü öne sürülüyor. Daha önceki aşamalarda Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tutuklanmış, Ciner Grup sahibi Turgay Ciner hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.
Bu operasyonla birlikte gözaltına alınan 12 şüpheli, savcılık işlemlerinin ardından ifadeleri alınmak üzere adliyeye sevk edildi.