Yasadışı bahis trafiğinin artışı üzerine harekete geçen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), bankacılık işlemlerini doğrudan etkileyecek kapsamlı bir eylem planını tamamladı. Edinilen bilgilere göre 20 maddelik taslak, para hareketlerinin daha sıkı denetlenmesini öngörüyor.
ŞÜPHELİ HESAPLAR ANINDA DONDURULABİLECEK
Yeni düzenlemeye göre MASAK, yasadışı bahis gelirlerinin izini sürerken yetkilerini genişletecek. Düzenleme yürürlüğe girdiğinde:
-
MASAK, şüpheli banka hesaplarını mahkeme veya savcılık kararı olmadan anında bloke edebilecek.
-
Kurum, mal varlığına yönelik tedbirleri tek başına alabilecek.
Bu adım, suç gelirlerinin hızla el değiştirmesinin önüne geçmeyi ve para trafiğini erken aşamada durdurmayı amaçlıyor.
PARA TRANSFERLERİNDE ZORUNLU AÇIKLAMA
1 Ocak 2026 itibarıyla para transferlerinde yeni bir dönem başlayacak. Taslak düzenlemeye göre:
-
Gün içinde toplam 200 bin TL’yi aşan tüm para transferlerinde ayrıntılı açıklama zorunlu olacak.
-
Kural; mobil bankacılık, internet bankacılığı ve ATM işlemlerinin tamamını kapsayacak.
-
ATM üzerinden yapılan transferlerde limit aşılırsa, işlem en az 20 karakterlik açıklama girilmeden gerçekleştirilemeyecek.
Uzmanlar, zorunlu açıklama uygulamasının finansal sistemdeki riskli hareketleri azaltacağını, özellikle yasadışı bahis ağlarının finansmanının daha kolay tespit edileceğini belirtiyor. Yeni dönemle birlikte hem bankalar hem de MASAK, şüpheli işaretleri daha hızlı analiz edebilecek.