İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde “suç gelirlerinin aklanması” ve “rüşvet” suçlarına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.
Yapılan araştırmalarda, M.D. adlı kişiye ait olduğu belirlenen Dağ Grup şirketi bünyesinde faaliyet gösteren tekstil, kuyumculuk, kargo ve araç kiralama firmaları aracılığıyla yasa dışı yollarla elde edilen gelirlerin aklandığı ortaya çıktı.
Şüpheli M.D.’nin, suç gelirleriyle yakın çevresinin üzerine taşınmazlar ve lüks araçlar aldığı, bu araçlarda çakar sistemi kullanarak kamu görevlisi izlenimi oluşturduğu belirlendi.
1 milyar lira değerinde mal varlığına el konuldu
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, 13 şirkette toplam 47 milyar liralık işlem hacmine ulaşıldığı, bu yolla elde edilen komisyonlardan 1 milyar 300 milyon lirayı aşkın suç geliri sağlandığı tespit edildi.
Şüphelilerin, söz konusu paraları sisteme sokabilmek için fatura düzenleyip yasal defterlere kaydederek ticari faaliyet izlenimi verdikleri öğrenildi.
İstanbul merkezli olarak Şırnak, Gaziantep, Adana, Muğla, Antalya ve Bursa illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 50 şüpheli yakalandı.
Operasyon kapsamında 60 araç, 77 iş yeri, 106 konut, 56 arsa ve 4 otele el konuldu. El konulan toplam mal varlığının değerinin yaklaşık 1 milyar lira olduğu bildirildi. Ayrıca 4 iş yerinde yapılan aramalarda 9 çelik kasa bulundu.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.