İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında iddianame hazırlandı. Soruşturma kapsamında, yasal ödeme kuruluşu görünümü altında faaliyet gösterdiği öne sürülen bir sistem üzerinden 155 milyar liralık işlem hacmine ulaşıldığı tespit edildi.
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. merkezli yürütülen soruşturma kapsamında 33 şüpheli hakkında dava açılması talep edildi.
İddianamede, şüphelilerin "yasa dışı bahise aracılık etme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından 18 yıldan 27 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi.
Örgüt lideri olduğu belirtilen Mustafa Duran Dubai'de yakalandı
Soruşturma dosyasında örgüt lideri olduğu belirtilen ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Mustafa Duran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nde yakalandığı, iade işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Örgütün yönetim kadrosunda ise Nuran Duran ve Bahar Öte'nin de bulunduğu öne sürüldü.
İşlem hacmi 155 milyar lirayı aştı
MASAK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası raporlarına dayandırılan incelemelerde, örgütün kontrolündeki paravan şirketler ve ödeme altyapısı üzerinden geçen toplam işlem hacminin 155 milyar 518 milyon 792 bin 790 lira olduğu tespit edildi.
İncelemelerde, 2025 yılının ilk yarısında bazı paravan şirketler üzerinden kısa sürede milyarlarca liralık para transferleri gerçekleştirildiği, MASAK'ın bu tutarın önemli bir bölümünün yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetleriyle bağlantılı olduğuna ilişkin değerlendirmede bulunduğu aktarıldı.
196 yasa dışı bahis sitesine entegrasyon iddiası
İddianamede, ödeme kuruluşunun altyapısının 196 yasa dışı bahis sitesine entegre edildiği öne sürüldü. Kullanıcıların bu sitelerdeki ödeme işlemlerinde şirket altyapısına ait hesapların kullanıldığı, bazı işlem açıklamalarında bahis ve kumarla ilgili ifadeler bulunmasına rağmen gerekli kontrollerin yapılmadığı iddia edildi.
Soruşturma dosyasında ayrıca elde edilen paraların farklı şirketler üzerinden aktarılması, kıymetli maden ve gayrimenkul yatırımları ile lüks araç alımları yoluyla aklanmaya çalışıldığı yönünde tespitlere yer verildi.