İstanbul merkezli 13 ilde gerçekleştirilen dev dolandırıcılık operasyonunda, Forex yatırımı bahanesiyle 7 milyar TL’lik vurgun yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda 67 kişi gözaltına alındı, 150 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, sanal yatırım, sahte web siteleri ve sanal kumar gibi yöntemlerle vatandaşları dolandıran şüpheliler tespit edildi. Forex yatırım dolandırıcılığı adı altında yasal sitelerin birebir kopyalanarak mağdurların kandırıldığı anlaşıldı.
7 Milyar TL’lik Yasa Dışı Para Akışı Kapalıçarşı Üzerinden Sağlandı
İddialara göre şüpheliler, paravan şirketler kurarak yasa dışı yollarla elde edilen parayı kripto varlıklara dönüştürdü. Bu kripto paralar ise Kapalıçarşı’daki döviz büroları aracılığıyla yurt dışına çıkarıldı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, bu sistemin yaklaşık 7 milyar TL’lik yasa dışı para transferine aracılık ettiği ortaya kondu.
13 İlde Eş Zamanlı Operasyon: 67 Kişi Gözaltında
Operasyon kapsamında İstanbul merkezli 13 ilde belirlenen 102 şüpheliye yönelik eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 67 kişi gözaltına alınırken, 5 şüphelinin yurt dışında, 3 şüphelinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi. Firari 27 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
150 Milyon TL’lik Mal Varlığına El Konuldu
Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilere ait:
-
Banka hesapları,
-
Elektronik para kuruluşlarındaki varlıklar,
-
22 otomobil,
-
17 motosiklet ve
-
9 taşınmaza Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.
Toplam mal varlığının 150 milyon TL değerinde olduğu bildirildi.