İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sanal dolandırıcılık yaptığı belirlenen 67 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin paravan şirketler aracılığıyla kripto para ve döviz sistemi üzerinden yaklaşık 7 milyar lirayı yurt dışına çıkardığı tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Forex yatırımı adı altında vatandaşları dolandıran, yasal web sitelerinin birebir kopyalarıyla POS dolandırıcılığı yapan ve sanal kumar yöntemleriyle yüzlerce kişiyi mağdur eden şebekeye yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Emniyet Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin ortak çalışmasıyla yapılan incelemelerde, suç gelirlerinin kripto varlıklara dönüştürülerek Kapalıçarşı üzerinden yurt dışına çıkarıldığı belirlendi.
7 Milyar Liralık Vurgun
Paravan şirketler kurarak muhasebe işlemleri üzerinden yasa dışı para transferi yapan toplam 102 şüpheli tespit edildi. İstanbul merkezli olmak üzere 13 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi ve bu kapsamda 67 şüpheli gözaltına alındı.
-
5 şüphelinin yurt dışında olduğu,
-
3 şüphelinin ise cezaevinde bulunduğu belirlendi.
-
27 firari zanlı için yakalama çalışmaları sürüyor.
150 Milyon Liraya El Konuldu
Soruşturma kapsamında şüphelilere ait toplam 150 milyon TL değerindeki mal varlıklarına da sulh ceza hâkimliği kararıyla el konuldu. Bu kapsamda:
-
22 araç,
-
17 motosiklet,
-
9 taşınmaz,
-
Banka ve elektronik para hesaplarına el konuldu.
Soruşturma derinleştirilerek sürdürülüyor.